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曙光法援 原创 2019-3-27 浏览:212
曙光法援:客户在永丰贵金属亏损48万,正规维权团队7个工作日全部追回

曙光法援:客户在永丰贵金属亏损48万,正规维权团队7个工作日全部追回

受害者在永丰贵金属被骗案例:

2018年8月中旬,刘先生受一个股票老师邀请加入股票群,进入行情指标课堂。开始,老师带着学员(刘先生也在其中)做股票,还请大佬讲课,装作一副要带着刘先生赚钱的样子。突然,有一天老师要求其客户跟着大佬后面坐庄。怂恿客户报名,然后谎称资金不够让他在大佬那里很没有面子,说带其客户做数据行情,炒期货,争取几天资金翻倍。刘先生因为不懂并不想入,然而还是逃不过骗子的魔爪,骗子每天都单独联系刘先生,哄骗其入金。刘先生就这样一步一步被骗入了骗子布置的局。随后骗子向刘生提供了永丰贵金属平台的开.户专员,并让刘先生他们提交身份证照片等开.户资料开 户炒期货;分配组长监督成员入金,并截图报备。声称今后的模式是,课间通过直播间直接喊做单,下课时微.信发指令等进行做单。由于骗子的恶意喊单,满仓做单,导致刘先生亏损严重,不到一个月就亏损20万左右。

办案过程:刘先生随即网上搜索外汇被骗找到曙光法援,曙光法援团队接受刘先生委托后,提醒刘先生先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。刘先生去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,我们律师分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资人的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资人的。按照律师要求让刘先生下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录,做好证据保留。团队律师随后为刘先生起草相应法律文件,并正式提交给涉案公司,依法向其告知了如下事项:1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。2.如果交易中刘先生的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,永丰贵金属也无法提供客户的交割单,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对DU,涉嫌诈骗犯罪。3.经查询并了解相关政策,认为永丰贵金属公司的经营行为是违法的,应全部为无效交易,永丰贵金属应退还其所有亏损的资金20万元。永丰贵金属收到材料后,与刘先生取得联系,同时表达了和解意愿。刘先生后按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊做单的证据。

案件结果:刘生生通过曙光法援(sgfy0408)的帮助成功追回亏损资金,由永丰贵金属分两次退赔给刘先生20万元。

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曙光sgfy0408维权了解到,像这些犯罪团队,他们实行诈骗都会有一样的套路。首先他们注册一个公司,然后下设多个业务组,每个业务组业务员使用统一下发的手机注册微信号,并主动添加网友微信,根据培训话术拉人入群,再由“荐股师”在网络直播平台吹嘘荐股,其他“股友”作为“撬边模子”辅助,诱骗被害人将资金注入虚假的恒生股指交易平台,实际则进入了犯罪分子的腰包。犯罪分子手动调节制造涨跌假象,先让被害人“盈利”鼓励其继续投资,再制造“亏损”骗走本金。

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